Geldwäsche - Sachbearbeiter (m/w/d)
Aufgaben
- Überprüfung von geldwäscherelevanten Verdachtshinweisen und Auffälligkeiten im Kunden- und Transaktionsmonitoring
- Qualitätskontrolle des Know-Your-Customer-Prozesses von Firmen- und Privatkunden
- Sanktionsprüfung von Außenhandelsfinanzierungen im 4-Augen-Prinzip
- Kontrolle des Zahlungsverkehrs gemäß der EU-Geldtransferverordnung (EU) 2015/847
- Verdachtsmeldewesen für Erst- und Folgemeldungen an die Financial Intelligence Unit (FIU)
- Bearbeitung von Auskunftsersuchen von Behörden
- Mitwirkung bei der jährlichen Aktualisierung und Überarbeitung der Risikoanalyse für den Bereich Geldwäsche
- Mitwirkung bei der Aktualisierung der bankinternen Arbeits- und Organisationsanweisungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen
- Durchführung der jährlichen Geldwäschekontrollhandlungen
- Ansprechpartner*in für die Fachabteilungen im Rahmen der Geldwäsche- und Betrugsprävention
Profil
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
- Erste Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention, Compliance oder in einer ähnlichen Funktion
- Grundkenntnisse der relevanten gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, insbesondere der EU-Geldtransferverordnung (EU) 2015/847 und der Geldwäschegesetzgebung
- Erfahrung im Umgang mit Verdachtsmeldungen und der Zusammenarbeit mit der Financial Intelligence Unit (FIU) von Vorteil
- Kenntnisse im Bereich Know-Your-Customer (KYC) und der Qualitätskontrolle von KYC-Prozessen
- Sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
- Gute Kommunikationsfähigkeiten und Teamfähigkeit
- Sicherer Umgang mit MS Office und gängigen IT-Systemen
Benefits
- Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
- Angenehmes Arbeitsklima
- Eine übertarifliche Bezahlung
- Flache Hierarchien
- Flexible Arbeitszeiten
- Gute Verkehrsanbindung
- Homeoffice-Möglichkeit
- Jährlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen
- Spannendes Projekt
Über Hays
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Besetzungsprozess für eine Fest- oder temporäre Anstellung
- Analyse der Qualifikationen
- Kennenlernen
- Kontakt mit Kunden oder Kundinnen
- Vertragserstellung mit Hays
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1. Analyse der Qualifikationen
Wir führen eine ausführliche Analyse Ihrer fachlichen Qualifikationen und Bewerbungsunterlagen durch.
Kontakt bei Hays
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